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查看PDF原文公告日期：2022-08-23
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-047转债代码：128078 转债简称：太极转债太极计算机股份有限公司关于“太极转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.证券代码：002368 证券简称：太极股份2.债券代码：128078 债券简称：太极转债3.转股价格：22.02 元/股4.转股期限：2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日截至 2022 年 8 月 22 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于“太极转债”转股价格的 90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2019年 10 月 21 日向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。2019 年 10 月 25 日，公司共募集资金100,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 1,100.00 万元后，公司收到募集资金人民币 98,900.00 万元，扣除发行费用 228.50 万元，募集资金净额 98,671.50 万元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 25 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427 号”验资报告验证确认。公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。二、可转券转股价格调整情况根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 4月 27 日起可转换为公司股份。“太极转债”的初始转股价格为 31.61 元/股。公司因实施 2019 年年度权益分派，“太极转债”转股价格由 31.61 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 9 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。公司因实施 2020 年年度权益分派，“太极转债”转股价格由 22.40 元/股调整为 22.21 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。公司因实施 2021 年年度权益分派，“太极转债”转股价格由 22.21 元/股调整为 22.02 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。三、可转债转股价格向下修正条款根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：（一）修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。（二）修正程序如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002368股吧 http://002368.h0.cn
公司名称：太极股份
股票代码：sz002368
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：太极计算机股份有限公司
英文名称：Taiji Computer Corporation Limited
公司简介：太极股份公司是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。...
注册资本：6.2亿
法人代表：仲恺
总 经 理：仲恺
董 秘：王茜
公司网址：www.taiji.com.cn
