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查看PDF原文公告日期：2022-09-21
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-059债券代码：128078 债券简称：太极转债太极计算机股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日下午 14:00（2）网络投票时间：2022 年 9 月 20 日其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 20 日 9:15 至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。2、召开地点：现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事肖益先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。二、会议出席情况出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，共计持有公司有表决权股份217,620,530股，占公司股份总数的37.5427%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 214,319,106股，占公司股份总数的 36.9732%。2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 3,301,424 股，占公司股份总数的 0.5695%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数 3,801,124 股，占公司股份总数的 0.6557%。除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。三、议案审议表决情况经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：（一）审议通过了《关于修订的议案》本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。表决情况：同意 214,053,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3610％；反对 3,081,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4162％；弃权 485,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2229％。其中，中小股东总表决情况：同意 234,227 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1620％；反对3,081,897股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0786％；弃权 485,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.7594％。表决结果：通过。（二）审议通过了《关于修订的议案》本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。表决情况：同意 214,052,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3606％；反对 3,082,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4166％；弃权 485,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2229％。其中，中小股东总表决情况：同意 233,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1394％；反对3,082,756股，占出席会议的中小股东所持……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002368股吧 http://002368.h0.cn
公司名称：太极股份
股票代码：sz002368
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：北京
公司全称：太极计算机股份有限公司
英文名称：Taiji Computer Corporation Limited
公司简介：太极股份公司是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。...
注册资本：6.2亿
法人代表：仲恺
总 经 理：仲恺
董 秘：王茜
公司网址：www.taiji.com.cn
